建行永康支行?建行员工当关,传销受骗止步
点击量:73 2019年04月25日

  2019年4月17日,永康培英支行成功阻止一起传销受骗事件。

17日上午,一位大妈急匆匆地步入大厅,径直走向低柜柜员问到:“我要办张卡,怎样办好点啊?”当时柜员正在办理业务中,听到客户急切的询问,正在巡视的营运主管谢碧群连忙迎上去接待了该客户。简单交流后,得知大妈来银行是想专门办一张卡,用来绑定支付宝。大妈是培英支行的客户,平时也来银行办理业务,在培英支行已有一类卡。于是营运主管继续向客户介绍说:“就平常网上买买东西的话,开张二类卡就可以了”。当客户听到二类卡的交易限额后,明确表示额度不够用,但又支支吾吾不想说真实用途,一会儿说就平时买买东西用,一会儿又说买来安装车上的一个机器用。谢碧群敏锐地意识到这其中极有可能存在异常开户情况,于是拿出防诈骗的折页,细心解释劝说,让大妈堤防诈骗。终于大妈说了一句“那个‘车智汇’知道不?好多人用那个车智汇赚钱了,赚了好多钱啦……”一旁的大堂经理田周蓬听到后,第一反应就是大妈可能受到传销诱骗了。为增加说服力,田周蓬迅速用手机在网上搜查相关信息,很快在中国裁判文书网上查到这样一条信息:广州亚美公司“车智汇”经营模式涉嫌传销,多个银行账户被工商局冻结。在培英支行员工的耐心劝阻与说服下,大妈顿然醒悟,感慨地说“原来是一个传销机构啊!可多亏你们提醒我啦”

永康培英支行位于经济发达的永康市芝英镇,镇上老年人手中有一定的财富积累,容易成为传销诈骗的目标对象。这次成功阻止客户参与传销活动,免受传销危害,体现出永康培英支行员工具有高度的合规办业务意识和反诈骗的警觉性。用规范的流程操作来守住反洗钱、反诈骗的“第一道防线”,认真开展客户身份识别,合规办业务,让传销受骗止步于建行。

这次事件也提示我们,作为银行员工,只有与时俱进,不断学习反洗钱、防诈骗相关知识,提升专业素质和工作技能,才能更有实力去遏制洗钱犯罪、诈骗犯罪,维护社会稳定及金融安全,展示我行良好形象

 


来源:建行金华分行 编辑:吴利群

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